L'affaire entre dans un niveau de détail rarement atteint pour un dossier financier international de cette ampleur. Elle a été révélée en septembre 2018 par l'hebdomadaire L'Obs. Cette procédure concerne l'arrière-boutique d'une fraude habile à jongler avec les pays et les millions, regroupant des dirigeants de l'organisation, des employés, des apporteurs d'affaires et des prête-noms.
La procédure judiciaire se nourrit d'une manne tombée du ciel sous la forme de milliers de documents internes de Jawer/Helin. Ceux-ci ont été remis anonymement sur une clé USB au Parquet national financier en janvier 2019.
Les prévenus sont jugés pour complicité de fraude fiscale et blanchiment en bande organisée, ainsi qu'association de malfaiteurs. L'accusation les poursuit pour avoir permis à plus d'une centaine de contribuables français aisés d'échapper à au moins 54 millions d'euros d'impôts entre 2007 et 2018. Pour les seuls résidents fiscaux français, l'accusation estime que la structure Jawer/Helin a géré plus de 200 millions d'euros d'actifs. Ces avoirs ont été dissimulés via 658 sociétés offshore pour le compte de 322 contribuables.
Avant le procès, des mis en cause plus secondaires ont choisi des procédures de plaider-coupable. Ils ont reçu des peines allant jusqu'à trois ans de prison avec sursis et 240 000 euros d'amende.