Les avocats d'Abramovich ont déclaré qu'il nie avoir éludé l'impôt ou dissimulé sa fortune. Deloitte Chypre a déclaré agir conformément aux lois applicables et a ajouté qu'elle n'était pas en mesure de commenter car les documents datent de plus de 20 ans et ne sont plus accessibles. L'enquête vise à déterminer si des actes criminels ont été commis dans le cadre des opérations d'un réseau de sociétés offshore administrées depuis Chypre entre 1995 et 2022.
Suite à ces informations, deux anciens dirigeants d'entreprise ont été inculpés et doivent être jugés le mois prochain à Chypre pour 25 millions d'euros de TVA impayée. Des questions sur l'intégrité de certains conseillers professionnels d'Abramovich ont également été soulevées au début du mois.
L'enquête policière a été annoncée lors d'une réunion d'une commission parlementaire dans la capitale chypriote, Nicosie, organisée pour discuter de la lutte et de la prévention du blanchiment d'argent. Un responsable du ministère de la Justice a informé les députés de l'enquête policière au cours de la séance.
Deloitte, le plus grand cabinet comptable au monde, semble avoir conseillé un stratagème visant à échapper à une énorme facture fiscale sur la richesse de l'oligarque grâce à la falsification de documents.
La police chypriote a ouvert une enquête sur les affaires financières de l'oligarque Roman Abramovich suite à la publication de documents divulgués concernant son réseau offshore.
Les preuves sont contenues dans des fichiers divulgués qui comprennent des milliers de documents sur les finances d'Abramovich. Des rapports précédents ont détaillé un stratagème fiscal qui a permis à Abramovich d’éviter des millions d’impôts sur les frais de fonctionnement de ses yachts.